CBA zatrzymało przedsiębiorcę z Gdańska podejrzanego o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami
Zatrzymanie było konsekwencją wielowątkowego śledztwa dotyczącego podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.
"Ustalenia poczynione w toku postępowania wskazują, że mężczyzna posłużył się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł, które stanowiły następnie podstawę dla określenia należności publicznoprawnej. Faktury zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego, wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków." - informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
W toku wykonywanych czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek, z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem.
W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymany przedsiębiorca usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zastosowano wobec niego dozór Policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
