Kwota wyłudzeń przekracza 23 miliony złotych. Wyprane brudne pieniądze to ponad 120 milionów. Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych, związanych z fikcyjnym obrotem artykułami stalowymi oraz napojami gazowanymi został skierowany do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
W śledztwie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy prowadzonym wspólnie z białostockim CBŚP ustalono, że działająca w latach 2008-2015 w kraju, jak również w Niemczech i Czechach zorganizowana grupa przestępcza, poprzez sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, dokonywała częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, a także napojami gazowanymi, symulując wewnątrzwspólnotowy obrót towarami.
Transakcje te nie miały celu gospodarczego, lecz służyły uzyskaniu nienależnych korzyści podatkowych. Oskarżeni w tym celu wystawiali nierzetelne faktury VAT, a następnie po ich zaksięgowaniu, rozliczali je w różnych urzędach skarbowych, po czym przelewy trafiały na rachunki kontrolowanych przez grupę firm. Zarzuty z aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tworzenia i posługiwania się nierzetelną, fikcyjną dokumentacją finansowo-podatkową, przestępstw karno-skarbowych, a w odniesieniu do 21 osób prania brudnych pieniędzy. Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył należące do oskarżonych mienie o łącznej wartości ponad 33 milionów złotych Oskarżonym grozi do 10ciu lat więzienia.
